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日前，中国农业发展银行陕西省分行召开2023年第1次反洗钱工作领导小组会议，传达中国农业发展银行总行2023年反洗钱工作推进会议精神，安排部署下一阶段反洗钱工作。
会议指出，反洗钱是防范金融风险的重要抓手，是加强全面风险管理的重要内容，是维护社会稳定的客观需要，是一项全局性、系统性工作。
近几年来，农发行陕西省分行党委高度重视反洗钱工作，全行反洗钱工作质效进一步提升。2023年3月，人民银行将进驻农发行总行对全行开展反洗钱执法检查，辖内各级行、各部门有责任、有义务履行好反洗钱法定义务，把监管要求坚决落实到位，做好迎检准备。
会议强调，一是高度重视。要进一步提升站位，加强反洗钱工作力度。从监管情况看，反洗钱工作“燃点低”，任何工作细节不到位，都有可能受到监管处罚。营业机构是反洗钱管理的“主阵地”，要把反洗钱各项要求融入岗位工作，使之成为一种意识、一种习惯，做在日常、落在实处。二是压实责任。打铁还需自身硬，各级行要坚决贯彻落实农发行总省行党委决策部署，主要负责人要亲自抓，把反洗钱工作坚决有力地抓起来，检查结束后，要落实问题通报、督办整改、总结上报，做到闭环管理。三是精准落实。要学制度，全面掌握客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存等制度要求，确保制度执行到位。要查客户，按照“了解你的客户”原则，对存量客户开展逐一排查，一户不落，责任到户、到人，坚决不能抱侥幸心理。要抓整改，对检查发现的问题进行销号管理。各行要立查立改、举一反三，通过问题查找深层次的原因，严防问题屡查屡犯、屡改屡犯。要建机制，形成长效的工作机制和考核机制。
农发行陕西省分行将以此次反洗钱专项治理为契机，强化履职担当，推进全行反洗钱工作提质增效。同时，进一步加强培训宣传，提高辖内机构洗钱风险防范能力，增强社会公众主动配合反洗钱工作意识，有效预防和打击洗钱犯罪，共同营造风清气正的金融环境。（记者 李彦东 通讯员 梁亚平）
